كشفت شرطة منطقة الرياض تورط 4 مقيمين في أنشطة مالية مشبوهة، تمثلت في غسل أموال.
وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، العقيد فواز الميمان، أنه استمرارا لجهود شرطة المنطقة في مكافحة الجرائم بكل أنواعها، فقد رصدت الأجهزة المختصة أنشطة مالية مشبوهة، تتمثل في غسل أموال، يديرها مجموعة من الوافدين.
وأشار الميمان إلى أنه تم إثر ذلك قيام إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة، بوضع الخطط اللازمة لكشف أنشطتهم وضبطهم، إذ أسفرت الجهود المبذولة عن تحديد هوية 4 متهمين «3 يمنيين ومصري»، أشارت الدلائل إلى وقوفهم خلف عمليات جلب نقود من خارج البلاد بطريقة غير مشروعة، بواسطة 3 منهم، وتسليمها للمتهم الرابع «وافد مصري»، الذي يتولى بدوره إيداعها في بنوك محلية لحساب شركة إنشاءات يعمل فيها بمهنة محاسب، استخدمت كغطاء لممارسة أنشطتهم الإجرامية، ثم سحبها بالعملة السعودية «الريال».
وأضاف الميمان أنه تم ضبط المتهمين تباعا، خلال كمائن محكمة، وبتفتيشهم عثر بحوزتهم على مبالغ مالية وعملات نقدية أجنبية مختلفة، وبسماع أقوالهم مبدئيا أقروا بما نسب إليهم، متقاسمين الأدوار فيما بينهم.
وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وإشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بالمنطقة، لإكمال اللازم بحقهم حسب الاختصاص.
