كما أوضحت الوزارة، في بيان، أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) حدد أعضاء تلك الشبكة المالية الذين يعملون ضمن الميسرين الماليين والشركات الواجهة، لدعم «حزب الله»، وفيلق «القدس»، التابع للحرس الثوري الإيراني. وأكدت أن هؤلاء الأفراد أو الشبكة قاموا بعمليات غسل عشرات الملايين من الدولارات من خلال الأنظمة المالية الإقليمية، وأجروا عمليات تبادل للعملات وتجارة الذهب لمصلحة كل من الحزب والحرس الثوري.